Делегація України на чолі із заступником голови Державного комітету фінансового моніторингу Ярославом ЯНУШЕВИЧЕМ бере участь у Спільному засіданні Групи з питань розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів (FATF) та Спеціального комітету Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Держфінмоніторингу України, Спільне засідання проходитиме з 24 по 26 листопада в Монте-Карло (Князівство Монако).
Крім того, під час візиту українська делегація візьме участь в засіданнях робочих груп FATF та MONEYVAL, в ході яких будуть розглянуті питання щодо ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в індустрії цінних паперів; відмивання коштів через спортивні клуби. Крім того, увагу учасників планується зосередити на проблемах відмивання коштів через установи, що надають грошові послуги: здійснюють грошові перекази, обмінюють валюту.
Планується також обговорити питання щодо оцінки глобальних загроз відмивання коштів та фінансування тероризму. Звіт з оцінки глобальних ризиків має бути розроблено та затверджено у червні 2010 року.
