Державна служба фінансового моніторингу України за 2019 рік підготувала 893 матеріали про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів та іншими злочинами, на загальну суму 92,2 млрд грн.
Читайте такожБанки зобов'язаннями язали розкривати вартість споживчого кредиту - НБУ
Як повідомляється на сайті служби, протягом року в правоохоронні органи спрямовано 211 матеріалів про підозру у корупційних діяннях на суму 41,8 млрд грн.
Крім того, в 2019 році Держфінмоніторинг направив правоохоронцям 106 матеріалів щодо операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму і сепаратизму, на загальну суму 27,7 млн грн.
Як повідомляв УНІАН, Державна служба фінансового моніторингу за 2018 рік підготувала 934 матеріали про операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з вчиненням іншого злочину, на суму 347,4 млрд грн.
